غسيل الاموال

أوقفت الشرطة البريطانية، أمس الخميس، تسعة أشخاص متورطين في قضية احتيال وغسيل أموال، بعد تحقيقات بحثا عن أنشطة إرهابية كشفت عن نقل أموال مثير للشبهة لحساب شخص سافر إلى سورية. وقالت الشرطة إن الشبكة تحصلت على مليون جنيه إسترليني (4ر1…

ذكرت هيئة بارزة في مجال مكافحة الفساد، اليوم الاثنين، إن نظام بريطانيا "غير الملائم" لمكافحة غسل الأموال، ترك البلاد عرضة لتدفق تمويلات الفساد والإرهاب داعية إلى إدخال تعديل جذري على هذا النظام. وأفاد تقرير لفرع منظمة الشفافية الدولية في…